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Empresas de EEUU y España sirvieron para blanquear dinero de los ‘bolichicos’

Uno de los implicados es socio en 18 empresas en España, mientras que otro es propietario de una compañía en República Checa


A finales del pasado mes de julio, una de los mayores entramados de corrupción de la historia de Venezuela fue destapado en el seno de la estatal petrolera, Pdvsa. Unos 1.200 millones de dólares habrían sido desviados a las cuentas de unos pocos involucrados tras un extenuante y complicado proceso de lavado de dinero.

Estados Unidos inició un proceso judicial a ocho de los involucrados, después de que una “fuente confidencial” colaborara con la investigación que inició en 2014 bajo el nombre ‘Operación Money Flight’ (vuelo de dinero). Más de 100 horas de grabación y docenas de papeles que probaron los delitos condujeron a emitir órdenes de captura para los ocho implicados.

Mientras tanto, se recaudan pruebas para hacer lo mismo con otros nueve “conspiradores” señalados en el informe que entregó el agente a cargo del caso, George Fernández.

*Lea también: Fiscalía de EEUU acusa a cuatro “boliburgueses” de lavar $1.200 millones de Pdvsa

Mucho se ha dicho ya sobre las implicaciones de un caso que tiene, por momentos, tintes de un drama de narcotraficantes producido por Netflix. Incluso atrapó la atención mediática aquel relato de que el principal responsable, Francisco Convit Guruceaga, amenazó de forma sutil pero directa a la “fuente confidencial” con un pastor alemán entrenado para el ataque y una pistola en la mesa. Aun así, el equipo de TalCual se dispuso a explorar algunos asuntos sin resolver de este particular capítulo de las polémicas encabezadas por el Gobierno.

Riqueza fácil 

Una de las mayores particularidades de este crimen de lavado de dinero son las características de sus autores. Fueron denominados ‘bolichicos’ por tratarse de una generación de empresarios jóvenes que han generado grandes riquezas durante el gobierno chavista.

Francisco Convit, cabecilla de esta red de lavado de dinero, es accionista de Derwick Associates, una empresa dedicada a la construcción de plantas de generación eléctrica que recibió favorables contratos de parte de Pdvsa, Corpoelec y Sidor.

Los socios de Convit están señalados en el documento publicado por la Fiscalía de Estados Unidos. Estos personajes, que completan la lista de acusados, destacan por el extraño comportamiento que han tenido en el mundo de los negocios.

Este es el caso de José Vicente Amparan Croquer, descrito por la fiscalía como un “lavador profesional de dinero”. Junto a otros dos individuos, mencionados como los conspiradores 5 y 6 en el documento que recoge los datos de la investigación, está asociado con una ‘empresa europea 1’.

Según la información recopilada por TalCual, Amparan no solo posee actividad con una empresa española, sino con 18. El portal infoempresa recalca que el acusado está implicado en 18 cargos distintos en diferentes compañías.

La página web española infocid registra que Amparan posee cargos importantes en cinco empresas con registros distintos. Cuatro de ellas responden a la marca Columbus One Properties, ubicada en Madrid. Parecen trabajar como filiales que comparten como razón social la “gestión, administración y explotación de activos cuyo objeto social sea la adquisición y promoción de bienes inmuebles o la tenencia de acciones”, es decir, los bienes raíces.

A través de esta firma, Amparan y sus socios emitían bonos falsos que justificaran la entrada del dinero malversado proveniente de Venezuela. En estas operaciones se presume que figure el nombre de Steinmann Ralph, que en los registros españoles aparece como presidente de esta empresa.

Otro de los implicados, Abraham Edgardo Ortega Morales, participó directamente en el esquema de lavado de dinero. Como antiguo director financiero de Pdvsa, estableció contactos con personajes de peso dentro de la compañía con la finalidad extraer fondos mediante los contratos falsos creados por la empresa de Amparan.

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Ortega también posee una empresa que radica en España. Es el apoderado de Maderas y Vinos Exportación e Importación SL, firma dedicada a “la crianza, elaboración, industrialización y comercialización de productos derivados de la tierra y la ganadería”, según reseña el portal eleconomista.

Pese a que esta empresa también está radicada en Madrid, no se pudo comprobar una relación directa con Columbus One Properties ni con la conspiración de lavado de dinero ejecutada por Convit y compañía en Venezuela.

El ‘bolichico’ que logró pasar desapercibido para la justicia norteamericana es el ‘conspirador 7’ del documento de la fiscalía, un empresario venezolano dueño de un medio de comunicación. Según el Nuevo Herald, se trataría de Raúl Gorrín, propietario de Globovisión

Gustavo Adolfo Hernández Frieri, mencionado como un “lavador profesional de dinero” que usa las empresas Global Security Advisors (GSA) y Global Strategic Investments en Miami para sus delitos, mencionó que el ‘Conspirador 7’ poseía una de las “fortunas más sanas del chavismo”.

En menor medida, el venezolano portugués Hugo André Ramalho Gois, también posee una actividad empresarial cuando menos sospechosa. Figura como accionista de una empresa llamada Boommer PC Czech, en República Checa, aunque se desconocen datos precisos y si la firma guarda algún tipo de relación con la red de lavado de dinero.

Estos casos se suman a las ya expuestas empresas Rantor Capital C.A, Eaton Global, Solar Cargo y Global Security Trade Finance, todas señaladas en el documento por emitir bonos o contratos falsos para justificar la recepción de fondos ilegales.

No obstante, el papel de Gois, así como el de Matthias Krull y Marcelo Federico Gutiérrez, tuvo mayor importancia en otro ámbito, el bancario.

Cuentas claras conservan dólares

Para que se gestara este milmillonario fraude, tuvieron que ponerse de acuerdo muchas personas con alto rango de instituciones internacionales importantes. Los actos de corrupción desde Pdvsa y otras empresas del Estado no son algo nuevo, pero por sí solos no levantaron este fraude, necesitaban ayuda de bancos.

No cualquier banco podía utilizarse para este fraude. El documento indica que se utilizaron empresas tanto en Estados Unidos como en España para lavar el dinero, por lo que necesitaban entidades bancarias con presencia internacional

En este sentido, el documento de la fiscalía habla de una ‘institución financiera europea 1’ con sucursales en Andorra y Canadá, además de otra ‘institución financiera europea 2’, que se sabe que habría utilizado para transacciones con bonos adquiridos en una bolsa de valores en Reino Unido, según le indicó Amparan a la fuente confidencial.

A pesar de que aún no están precisados los nombres de las entidades financieras ni sus lugares de origen, hay dos instituciones bancarias más presente en el documento, y una de ellas posee una conexión directa con uno de los acusados.

Marcelo Federico Gutiérrez es el último acusado que revela el documento de la fiscalía. Se sabe que este uruguayo es uno de los dueños de al menos un banco estadounidense que facilita el lavado de dinero, y que es socio directo de Gustavo Hernández Frieri. Esta institución, referida en el documento como ‘institución financiera estadounidense 2’ es el Vestin Bank, radicado en Puerto Rico, bajo la legislación de Estados Unidos.

“Seguro y discreto. Y lo bueno sobre el banco es que, sin estar en los Estados Unidos, está en los Estados Unidos… en Puerto Rico”, dijo Hernández al contarle a la fuente confidencial que conocía al dueño.

Durante una de las conversaciones entre Gutiérrez, Hernández y la fuente confidencial, se acordó que se utilizaría la ‘institución financiera estadounidense 2’ (Vestin Bank) para transferir los fondos del cliente de Gutiérrez, es decir, el dinero que Ortega extrajo de Pdvsa. Se acordó que la entidad bancaria cobraría un 2,5% de la comisión con la promesa de no dejar rastros.

La investigación continúa

Si algo queda claro de este documento revelado por la Fiscalía de Estados Unidos, las pruebas recabadas hasta ahora y las órdenes de captura emitidas, es que la investigación continuará. Hasta el momento han sido detenidos dos implicados: Matthias Krull y Gustavo Adolfo Hernández Frieri.

Aún hay al menos cinco individuos que huyen de la justicia norteamericana, nueve implicados que lograron evadir las acusaciones en su contra, cuatro instituciones bancarias entre Europa y Estados Unidos que contribuyen con el lavado de dinero impunemente, y muchas empresas que forman parte de la conspiración.

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De este documento se han deducido muchos datos, como que un par de los nueve conspiradores son los hijastros de un funcionario venezolano. Según el Nuevo Herald, se trataría de Yosser y Walter Gavidia, los hijos que Cilia Flores tuvo en su primer matrimonio y que ahora tienen a Nicolás Maduro como padrastro.

Investigaciones como esta y la que se destapó a partir del caso de los sobrinos de Cilia Flores condenados en Estados Unidos por narcotráfico, avanzan con el pasar del tiempo y se convierten en un dolor de cabeza para el Gobierno y los múltiples esquemas de corrupción que, se han demostrado, mantiene.

Fuente http://talcualdigital.com/index.php/2018/08/12/empresas-de-eeuu-y-espana-sirvieron-para-blanquear-dinero-de-los-bolichicos/

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