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Hacienda prepara una ofensiva contra “decenas” de discotecas en España

Hacienda prepara una ofensiva contra “decenas” de discotecas en España

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Por Agustí Sala

Hacienda lanzará en las próximas semanas una gran ofensiva que afectará a “varias decenas” de sociedades que explotan discotecas y locales de ocio nocturno en toda España. A lo largo de ayer agentes de la Agencia Tributaria, asistidos por efectivos de la Policía Nacional, registraron las instalaciones de la discoteca Pachá y el Hotel Ushuaïa de Ibiza.

Los representantes del fisco han hallado “cientos de miles de euros en efectivo”, según fuentes conocedoras de la iniciativa, que no han podido precisar las sumas concretas. Esta actuación supone la continuación de la llevada a cabo durante el pasado mes de julio y que afectó a un total 110 sociedades dedicadas al ocio nocturno en 11 comunidades autónomas. Entonces se realizaron registros en un total de 87 discotecas, pubs, así como oficinas.

La Agencia Tributaria ha optado por iniciar la nueva fase de esta operación en Ibiza porque este fin de semana acaba la temporada de verano. Los actuarios que intervienen en la operación en Pachá y Ushuaïa se han centrado en recopilar todos los datos de contabilidad y el dinero en efectivo que se encuentra en las cajas fuertes de las sociedades y de las oficinas de administración de estos establecimientos.

La nueva ofensiva se ha bautizado como Chopin 2, como continuidad de la Chopin 1 y en alusión a los nocturnos escritos por el compositor clásico. En julio también se vieron implicadas las discotecas Space y Privilege, de Ibiza.

Lo cierto es que este tipo de actuaciones dan sus frutos. Por ejemplo, Hacienda logró aflorar casi seis millones de euros de media docena de sociedades que explotan nueve discotecas en Barcelona, tras la personación de decenas de funcionarios en los establecimientos en el 2014.

La cantidad incluye desde las cuotas pendientes hasta los intereses y las sanciones correspondientes.

Fruto de los registros llevados a cabo durante el pasado mes de julio, los agentes encontraron programas informáticos de doble uso, que permiten ocultar parte de los ingresos percibidos y llevar una contabilidad paralela, así como grandes cantidades de dinero negro.

COBROS CON TARJETA

La operación Chopin, la mayor efectuada hasta la fecha por el organismo tributario contra la economía sumergida, se inició en julio, aunque las primeras investigaciones se remontan a principios de año cuando se detectó un volumen de cobros con tarjeta declarados a Hacienda por parte de las sociedades ahora inspeccionadas que resultaba anormalmente alto.

Tras esta primera evaluación, el Departamento de Inspección identificó que empresas afectadas declaraban un volumen de cobros con tarjeta de crédito que duplicaba los movimientos de efectivo en cuentas bancarias conocidos por la Agencia Tributaria. Esta situación alertó sobre la posible existencia de un gran circuito paralelo de efectivo no declarado a Hacienda. Los investigadores también observaron diferencias sustanciales entre la actividad declarada y la que se podía estimar a partir de un análisis pormenorizado del aforo habitual de los locales, el precio de las entradas y las consumiciones.

Se descubrió además que los locales investigados seguían una práctica muy extendida: la venta previa de tíquets para consumiciones que luego se eliminaba en barra. Así, el este tíquet se vendía al cliente por diversos medios no susceptibles de control y luego se dejaba sin documentar la consumición, sin rastro; aprovechando que en el sector del ocio los destinatarios del servicio son siempre consumidores finales.

Después del análisis de toda la documentación, más de 500 agentes y funcionarios de la Agencia Tributaria, coincidiendo con el inicio de la temporada alta de las discotecas, lanzó el dispositivo de entrada y registro a 87 discotecas, pubs y oficinas de las sociedades inspeccionadas en 11 autonomías: Andalucía (10), Aragón (4), Asturias (1), Baleares (4), Canarias (4), Castilla y León (3), Cataluña (16), Extremadura (2), Galicia (16), Madrid (7) y Comunidad Valenciana (20).

Fuente: El Periódico de Aragón

http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/economia/hacienda-prepara-ofensiva-decenas-discotecas_1141984.html

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